| 2026-06-05 01:26 | На 16.06.2026 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2025 г.
2. 2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
4. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г.
5. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г.
6. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2025 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г.
7. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Българска фондова борса АД, реализирана през 2025 г.
Проекторешение : Реализираната печалба за 2025 г., след облагане с данъци, е в размер на 8 654 414.45 евро (осем милиона шестстотин петдесет и четири хиляди четиристотин и четиринадесет евро и четиридесет и пет евроцента) (16 926 563.41 лева), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 8 613 379.64 евро (осем милиона шестстотин и тринадесет хиляди триста седемдесет и девет евро и шестдесет и четири евроцента) (16 852 121.60 лева) се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 25.11.2025 г., като 6- месечен дивидент за 2025 г. е разпределена сума в размер на 8 481 722.44 евро (осем милиона четиристотин осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и две евро и четиридесет и четири евроцента) (16 588 807 лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2025 г. е в размер на 131 657.20 евро (сто тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем евро и двадесет евроцента) (263 314 лева), съответно по 0.01 евро (един евроцент) на акция. Сумата от 41 034.81 евро не се разпределя като дивидент и остава в Неразпределена печалба .
8. 8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2025 г.
9. 9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.
Проекторешение : Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2026 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: БДО България ООД, гр. София.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Васил Димитров Големански, Христина Стефанова Пендичева, Радослава Георгиева Масларска и Георги Иванов Караджов, за дейността им по управлението на Българска фондова борса АД през 2025 г.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2025-11-16 08:15 | На 25.11.2025 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на решение за избор на Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за членове на Съвета на
директорите на Българска фондова борса АД, с пет годишен мандат.
Проекторешение : Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД, с пет годишен мандат - Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева.
2. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД.
Проекторешение : Общото събрание определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, определено в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД.
3. Оправомощаване от Общото събрание на лице, което да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на
чл.244, ал.7 от Търговския закон.
Проекторешение : Общото събрание упълномощава Председателя на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД да сключи от името на Българска фондова борса АД договора за уреждане на отношенията между членовете на Съвета на директорите и дружеството, съгласно разпоредбата на чл.244, ал.7 от Търговския закон.
4. Приемане на 6-месечен финансов отчет на Българска фондова борса АД за първото полугодие на 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 г.
5. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент.
Проекторешение : Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г., в размер на 17 127 000 лева (седемнадесет милиона и сто двадесет и седем хиляди лева), сума в размер на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите, съответно по 1.26 лева (един лев и двадесет и шест стотинки) на акция.
Съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК, максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 16 600 000 лева (шестнадесет милиона и шестстотин хиляди лева).
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
6. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. б от ЗППЦК.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. б от ЗППЦК, по която страна е дружеството, както следва:
Придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на ИПО Растеж АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки ) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
7. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б. б от ЗППЦК.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, б. б от ЗППЦК за придобиване на 2 956 578 (два милиона деветстотин петдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 27.89 % (двадесет и седем цяло и осемдесет и девет стотни процента) от капитала на ИПО Растеж АД, ЕИК 208167105, на обща стойност 3 340 933.14 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) при цена 1.13 лева (един лев и тринадесет стотинки ) на една акция, в срок до 3 (три) месеца от датата на овластяването и при условията на сделката, предвидени в мотивирания доклад на Съвета на директорите. Страни по сделката са БД Консулти АД, ЕИК 207514472 продавач и Българска фондова борса АД купувач. Сделката е в полза на двете страни. Тя се осъществява по пазарна цена, като е взета предвид оценката на акциите, предмет на
пазарна оценка от лицензиран оценител, съгласно изискванията на ЗППЦК.
8. Приемане на решение за избор на Председател и Заместник председатели на Арбитражния съд при Българска фондова борса АД, поради изтичане на мандата им.
Проекторешение : Общото събрание избира за Председател на Арбитражния съд - Красимир Стефанов Гюров и за Заместник председатели, Десислава Лозанова Иванова и Евгений Николаев Жишев, с тригодишен мандат.
9. Избор на Одитен комитет, поради изтичане мандата на настоящия.
Проекторешение : Общото събрание избира Одитен комитет в състав: Сирма Атанасова Илиева, Радослав Атанасов Желязов и Кирил Георгиев Георгиев.
10. Промени в Статута на Одитния комитет на Българска фондова борса АД .
Проекторешение : Общото събрание приема предложените промени в Статута на Одитния комитет на Българска фондова борса АД .
Детайли...
| Общи събрания |
| 2025-06-17 05:51 | На 26.06.2025 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2024 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2024 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на "Българска фондова борса АД за 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2024 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Българска фондова борса АД, реализирана през 2024 г.
Проекторешение : Реализираната печалба за 2024 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 630 132.83 лева (шест милиона шестстотин и тридесет хиляди сто тридесет и два лева и 83 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286 лева (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест) лева се разпределя за допълване на фонд Резервен , останалата сума в размер на 5 971 846.83 лева (пет милиона деветстотин седемдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и 83 ст.), се разпределя за изплащане на дивидент, по 0.45 лева на всяка акция.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници чрез клоновете на "УниКредит Булбанк АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2024 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
Проекторешение : Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2025 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: БДО АФА ООД, гр. София
10. Актуализиране на бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
Проекторешение : Общото събрание приема актуализирана бизнес програма на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 г.
11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на Българска фондова борса АД през 2024 г.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2025-05-14 12:18 | На 20.05.2025 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на решение за освобождаване на Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД.
Проекторешение : Общото събрание освобождава Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД.
2. Приемане на решение за избор на Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД, до провеждане на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.
Проекторешение : Общото събрание избира Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса АД, до провеждане на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2024-06-08 05:38 | На 18.06.2024 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2023 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2023 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на
Българска фондова борса АД през 2023 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за
дейността на Българска фондова борса АД през 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Българска фондова борса АД, реализирана през 2023 г.
Проекторешение : Реализираната печалба за 2023 г., след облагане с данъци, е в размер на 1 948 619.61 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и
61 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 1 948 526.56 лева (един милион деветстотин четиридесет и осем хиляди петстотин двадесет и шест лева и 56 ст. ), представляваща 100% от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.296 лева на всяка акция.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници чрез клоновете на "УниКредит Булбанк АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството.
Проекторешение : Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон, при следните условия:
Размер на капитала преди увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Стойност на увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Размер на капитала след увеличението (лева): 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.
Източник на увеличението: собствени средства на дружеството:
допълнителни резерви: 6 290 821.78 (шест милиона двеста и деветдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и 78 ст.)
неразпределена печалба за минали години: 292 038.22 лева (двеста деветдесет и две хиляди тридесет и осем лева и 22 ст.).
Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия - ISIN код на емисията BG1100016978
Брой нови акции: 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя
Видове нови акции: Обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев
Разпределение на новите акции: Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала: Юробанк България АД
9. Вземане на решение за промени в Устава на Българска фондова борса АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.
Проекторешение : Общото събрание приема следната промяна в чл.6, ал.1 от Устава на дружеството:
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто
шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.
10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2023 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Проекторешение : Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2024 г., съгласно предложението на
Одитния комитет, а именно: БДО АФА ООД, гр. София.
12. Актуализиране на бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година
Проекторешение : Общото събрание приема актуализирана бизнес програма на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 г.
13. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на Българска фондова борса АД през 2023 г.
Детайли...
Регистрация... | Общи събрания |
| 2023-06-15 01:10 | На 29.06.2023 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2022 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2022 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2022 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Българска фондова борса АД, реализирана през 2022 г.
Проекторешение : Проект за решение Реализираната печалба за 2022 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 868 500.67 лева (шест милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин лева и 67 ст. ), която се разпределя по следния начин:
сума в размер на 4 871 316. 40 (четири милиона осемстотин седемдесет и една хиляди триста и шестнадесет лева и 40 ст.), представляваща 70.92 % от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.74 лева на всяка акция.
сума в размер на 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди и тридесет и осем лева и 22 ст.), да бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон.
сума в размер на 658 286. 00 (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева) да бъде използвана за допълване на фонд Резервен след вземане на решение за увеличаване на капитала по т.8 от дневния ред на настоящото Общо събрание.
сумата в размер на1 046 860. 05 лева (един милион четиридесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева и 5 ст.) остава като неразпределена печалба и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници чрез клоновете на "УниКредит Булбанк АД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството.
Проекторешение : Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон, при следните условия:
Размер на капитала преди увеличението (лева):6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Стойност на увеличението (лева):6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Размер на капитала след увеличението (лева):13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.
Източник на увеличението: собствени средства на дружеството:
допълнителни резерви: 6 290 821.78 лева (шест милиона двеста и деветдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и 78 ст.)
част от печалбата за 2022 г.: 292 038. 22 лева (двеста деветдесет и две хиляди и тридесет и осем лева и 22 ст.).
Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия - ISIN код на емисията BG1100016978
Брой нови акции:6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя
Видове нови акции:Обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев
Разпределение на новите акции:Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Инвестиционен посредник,обслужващ увеличението на капитала Юробанк България АД
9. Вземане на решение за промени в Устава на Българска фондова борса АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.
Проекторешение : Общото събрание приема следната промяна в чл.6, ал.1 от Устава на дружеството: Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.
10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2022 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Проекторешение : Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: АФА ООД, гр. София.
12. Приемане на Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Българска фондова борса АД като публично предприятие.
Проекторешение : Общото събрание приема Политика за одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмата на Българска фондова борса АД като публично предприятие.
13. Одобряване на бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 година.
Проекторешение : Общото събрание одобрява бизнес програмата на Българска фондова борса АД за периода от 2023 до 2027 г.
14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на Българска фондова борса АД през 2022 г.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2022-06-21 10:14 | На 30.06.2022 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2021 г.
2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2021 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Българска фондова борса АД през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2021 г.
7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството
Проекторешение : Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на Българска фондова борса АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон, при следните условия: Размер на капитала преди увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Стойност на увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.
Размер на капитала след увеличението (лева): 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.
Източник на увеличението: собствени средства на дружеството допълнителни резерви и част от печалбата за 2021 г.
Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия ISIN код на емисията BG1100016978
Брой нови акции: 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя
Видове нови акции: Обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев
Разпределение на новите акции: Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала: Юробанк България АД
8. Вземане на решение за промени в Устава на Българска фондова борса АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.
Проекторешение : Общото събрание приема следната промяна в чл.6, ал.1 от Устава на дружеството:
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.
9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Българска фондова борса АД, реализирана през 2021 г.
Проекторешение : Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст. ), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286.00 лева (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева) се разпределя за допълване на фонд Резервен до законовия размер. От остатъчната сума в размер на 9 052 329.80 лева (девет милиона петдесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и 80 ст.) се разпределя дивидент в размер на 6 385 374.20 (шест милиона триста осемдесет и пет хиляди триста седемдесет и четири лева и 20 ст.), представляващ 70.54 % от печалбата след попълване на законовия резерв. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се разпределя като дивидент за 2021 г. е в размер на 2 764 801.20 лева (два милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и един лева и 20 ст.), или по 0.42 лева на всяка акция. Сума в размер на 2 546 936.96 лева (два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 96 ст.), да бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон. Сумата от 120 018.64 лева (сто и двадесет хиляди осемнадесет лева и 64 ст.) остава като неразпределена печалба и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.
В съответствие с Правилника на Централен депозитар АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници чрез клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.
10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Българска фондова борса АД за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: АФА ООД, гр. София
12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на Българска фондова борса АД през 2021 г.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2022-06-17 10:11 | На 24.06.2022 ще се проведе общо събрание, организирано от ""СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД" за емисия "BG1100032140".
Точки от ДР:
1. Одобряване на решение за продажба на акции от капитала на Сирма Ей Ай АД, собственост на Сирма Груп Холдинг АД.
Проекторешение : Общото събрание одобрява решението на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД да се разпореди с акциите си от капитала на Сирма Ей Ай АД, при следните условия на сделката:
Купувач: New Frontier Technology Invest SARL (Soci t responsabilit limit e, address: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Incorporator: EEPI1 Portco A SARL (a Luxembourg domiciled entity, part of the Integral Venture Partners group of entities).
Цена: Общата стойност на предприятието на Сирма Ей Ай АД, договорена за целите на сделката, е в размер на 28 500 000 Евро. Като част от същата сделка за продажба на акции от капитала на Сирма Ей Ай АД, Сирма Солюшънс АД и Онтотекст АД също продават собствени акции от капитала на Сирма Ей Ай АД. Общата продажна цена за акциите, които ще продадат Сирма Солюшънс АД, Онтотекст АД и Сирма Груп Холдинг АД е в очакван размер на 19 535 004 Евро. Продажната цена на акции, която Сирма Груп Холдинг АД ще получи за продажбата на всички акции, които Сирма Груп Холдинг АД притежава от капитала на Сирма Ей Ай АД (517 901 броя ) е в размер на 6 600 714 Евро.
Други условия: Купувачът има задължение, след приключване на покупко-продажбата на акции, да увеличи капитала на Сирма Ей Ай АД с парична вноска в размер 10 750 000 Евро. След приключване на покупко-продажбата на акции и последващото увеличение на капитала на Сирма Ей Ай АД, Сирма Солюшънс АД ще притежава 23,80% от капитала му, а купувачът- 76,20%.
2. Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
4. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 година;
Проекторешение : Разпределение на печалбата от 2021 г.:
Реализирана печалба след данъци: 1 034 415.82 лева
Разпределение към фонд резервен (10%): 103 441.58 лева.
от натрупаните печалби от минали години да се покрие натрупана загуба от преди 2015 г в размер на 13669,81 лева .
Разпределя дивидент в общ размер на 1 400 000 лева или , както следва:
- остатъкът от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974.24 лева се разпределя като паричен дивидент за 2021 г.
- 469 025.76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години се разпределя като дивидент.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2020 г.
7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.
Проекторешение : Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.
8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2022 г. Грант Торнтон ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.
9. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.
Проекторешение : Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2021 Г.
10. Приемане на решение за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
Проекторешение : На основание чл. 8, ал.2, във връзка с чл.7, ал.3, от Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД, като се взе предвид, че членовете на Съвета на директорите имат право за отчетната 2021 г. на краткосрочно променливо възнаграждение в размер на до 355 000 лева, на Съвета на директорите да се изплати краткосрочно променливо възнаграждение в общ размер от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.
11. Промяна в състава на Одитния комитет.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност член на Одитния комитет г-н Емилиян Иванов Петров.
2. Общото събрание на акционерите избира за член на Одитния комитет Веселин Анчев Киров.
12. Продължаване на мандата на Одитния комитет.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :
Ангел Крайчев, Емилиян Иванов Петров и Александър Тодоров Колев
с 3(три) години и при досегашното възнаграждение.
13. Промени в Устава на Сирма Груп Холдинг АД
Проекторешение : Общото събрание приема следните промени в Устава на Сирма Груп Холдинг АД:
Създава се нов чл. 34а със следното съдържание:
Чл.34а Гласуване чрез кореспонденция
(1) Акционер може да упражни правото си на глас и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В поканата за свикване на общо събрание се посочва начинът за гласуване чрез кореспонденция.
(2) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
14. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите на Сирма Груп Холдинг АД.
Проекторешение : Общото събрание :
a. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.
b. Избира за членове на Съвета на директорите :
1. Веселин Анчев Киров
2. Явор Людмилов Джонев- независим член на Съвета на директорите
3. Мартин Веселинов Паев - независим член на Съвета на директорите
4. Пейо Василев Попов - независим член на Съвета на директорите
с възнаграждение и мандат, съвпадащи с възнаграждението на настоящите членове на СД, които не са изпълнителни директори, и мандата на настоящия Съвет на директорите.
15. Обсъждане на Политика за разпределяне на дивидент в Сирма Груп Холдинг АД.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от капитала на Сирма Ей Ай АД, собственост на Сирма Груп Холдинг АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, проведено на 24.06.2022 г., да свика извънредно Общо събрание на акционерите на Сирма Груп Холдинг АД, на което да представи Политиката и което да приеме съответните изменения в Устава на Дружеството, съгласно параметрите по т.1.1. от настоящото решение. На същото общо събрание да бъде предложено и гласувано приемане на решение за разпределение на допълнителен дивидент в размер на 4 стотинки на акция
Проекторешение : Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите, в срок до 30.09.2022 г., но не преди приключване на продажбата на акции от капитала на Сирма Ей Ай АД, собственост на Сирма Груп Холдинг АД, съгласно решението на ОСА по т.1 от дневния ред на ГОСА, проведено на 24.06.2022 г., да изготви, приеме и представи на акционерите Политика за разпределяне на дивидент в Сирма Груп Холдинг АД (Политиката), със следните параметри:
За срок от три календарни години, считано от приемането на Политиката дружеството ще разпределя като дивидент поне 50% от нетната печалба за изтеклата календарна година, съгласно изискванията на чл.247а от ТЗ. В случай, че са налице изискуемите предпоставки за това, размерът на дивидента ще бъде не по-малко от 5 стотинки на акция.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2022-05-12 04:50 | На 17.05.2022 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059".
Точки от ДР:
1. 1. Одобряване на:
(1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2021г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2021г., придружени с Доклад на независимите одитори;
(2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2021г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2021г., придружени с Доклад на независимите одитори; и
(3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява:
(1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2021 г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2021 г., придружени с Доклад на независимите одитори;
(2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2021 г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2021 г., придружени с Доклад на независимите одитори; и
(3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2021 г
2. 2. Одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2021 г.
Проекторешение : ОСА одобрява цялата печалба на БАКБ за 2021 г. след данъчно облагане да се отнесе във Фонд Резервен.
3. 3. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.
Проекторешение : ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021г.
4. 4. Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2021 г.
Проекторешение : ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2021 г.
5. 5. Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;
Проекторешение : ОСА приема годишния отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
6. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2021г.
Проекторешение : ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на Надзорния съвет на БАКБ.
7. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАКБ за дейността им през 2021г.
Проекторешение : ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021 г. всички членове на Управителния съвет на БАКБ.
8. 8. Определяне на размер на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на БАКБ
Проекторешение : Предложение за решение:
(1) Общото събрание определя считано от 01.03.2022г. постоянно годишно брутно възнаграждение за извършване на дейност като член на Надзорния съвет на БАКБ в размер от 20 000 (двадесет хиляди) евро годишно, платимо на месечна база.
Общото събрание овластява Председателя на Надзорния съвет на БАКБ да сключи от името на БАКБ с членовете на Надзорния съвет споразумения за изменение на договорите за изпълнение на функциите на член на Надзорния съвет в съответствие с горното решение.
(2) Общото събрание определя считано от 01.03.2022г. постоянно месечно брутно възнаграждение за извършване на дейност като член на Управителния съвет или Изпълнителен директор на БАКБ в размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева месечно, като Общото събрание възлага на Надзорния съвет на БАКБ да определя индивидуалния му размер в рамките на посочения лимит.
Общото събрание овластява Председателя на Надзорния съвет на БАКБ да сключи от името на БАКБ с членовете на Управителния съвет/ Изпълнителните директори споразумения за изменение на договорите за управление и контрол в съответствие с горното решение.
(3) Общото събрание определя считано от 01.03.2022г. постоянно месечно брутно възнаграждение за извършване на дейност като Главен изпълнителен директор на БАКБ в размер до 13 000 (тринадесет хиляди) лева месечно, като Общото събрание възлага на Надзорния съвет на БАКБ да определя индивидуалния му размер в рамките на посочения лимит.
Общото събрание овластява Председателя на Надзорния съвет на БАКБ да сключи от името на БАКБ с Главния Изпълнителен директор анекс за изменение на договора за управление и контрол в съответствие с горното решение.
(4) Общото събрание определя допълнително еднократно възнаграждение на годишна база за 2021г. на членовете на Управителния съвет в размер до едно постоянно брутно месечно възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, като Общото събрание възлага на Надзорния съвет на БАКБ да определи индивидуалния размер на допълнителното еднократно възнаграждение в рамките на определения лимит.
(5) Общото събрание потвърждава размера на гаранциията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК на членовете на Надзорния и Управителния съвет на БАКБ да бъде равен на 3-месечното брутно възнаграждение на съответното лице по индивидуалния договор за управление и контрол.
9. 9. Прoмени в състава и членовете на Одитния комитет на БАКБ АД.
Проекторешение : Предложение за решение: ОСА приема промени в състава и членовете на Одитния комитет и определя нов тригодишен мандат до 17 май 2025г. на членовете на Одитния комитет, както следва:
(1) ОСА освобождава г-жа Райка Стоянова Онцова като член на Одитния комитет на БАКБ АД.
(2) ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-жа Севдалина Велкова Паскалева с мандат до 17.05.2025г.
Данните за професионалната квалификация, релевантен професионален опит и други на г-жа Севдалина Велкова Паскалева са включени в материалите по дневния ред.
(3) ОСА преизбира г-н Мартин Бойчев Ганев и г-н Петър Георгиев Атанасов за членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат до 17 май 2025г.
(4) ОСА констатира, че след освобождаване от длъжност на г-жа Райка Стоянова Онцова, избора на г-жа Севдалина Велкова Паскалева и преизбирането на останалите членове, Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 17.05.2025г., а именно:
(1) г-н Мартин Бойчев Ганев - Председател на Одитния комитет
(2) г-н Петър Георгиев Атанасов
(3) г-жа Севдалина Велкова Паскалева.
(5) ОСА определя размер на възнаграждения на членовете на Одитния комитет на БАКБ, както следва:
(а) Член на Одитния комитет, който е и член на Надзорния съвет не получава допълнително възнаграждение за дейността си като член на Одитния комитет.
(б) Член на Одитния комитет, който не е член на Надзорния съвет, получава годишно възнаграждение в размер на 10 000 (десет хиляди) евро годишно, платимо на месечна база при срокове и начин на изплащане, определени в договора за възлагане на дейността.
(6) Общото събрание овластява Председателя на Надзорния съвет на БАКБ да сключва от името на БАКБ договор/и за възлагане и изпълняване на функциите на член на Одитен комитет.
10. 10. Избор на одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД на индивидуална и консолидирана основа за финансовата 2022 г.
Проекторешение : За извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2022 г. на индивидуална и консолидирана база ОСА избира двете одиторски дружества - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, препоръчани от Одитния комитет, както следва:
"Ърнст и Янг Одит" ООД, град София
"Афа" ООД, град София
Детайли...
| Общи събрания |
| 2021-11-26 12:18 | На 30.11.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Наложена ПАМ от Комисията за финансов надзор - Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК.
Проекторешение : Точката няма да се гласува поради наложена ПАМ от Комисията за финансов надзор
2. Наложена ПАМ от Комисията за финансов надзор - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК.
Проекторешение : Точката няма да се гласува поради наложена ПАМ от Комисията за финансов надзор
Детайли...
| Общи събрания |
| 2021-10-22 01:04 | На 02.11.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059".
Точки от ДР:
1. 1. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията в Българо-американска кредитна банка АД
Проекторешение : ОСА приема изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД, съгласно приложения проект, разработен и одобрен от Надзорния съвет
2. 2. Определяне на размер на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на БАКБ
Проекторешение : ОСА приема предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по Дневния ред, както следва:
1. Потвърждава и определя постоянно годишно брутно възнаграждение за извършване на дейност като член на Надзорния съвет на БАКБ в размер до 10 000 (десет хиляди) евро годишно.
2. Потвърждава и определя постоянно месечно брутно възнаграждение за извършване на дейност съответно като член на Управителен съвет или Изпълнителен директор или Главен Изпълнителен директор на БАКБ в размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева месечно, като Общото събрание възлага на Надзорния съвет на дружеството да определя индивидуалния му размер в рамките на посочения лимит;
3. Потвърждава размера на гаранциията за управление съгласно чл.116в от ЗППЦК на членовете на Надзорния и Управителния съвет на БАКБ да бъде равен на 3-месечното брутно възнаграждение на съответното лице по индивидуалния договор за управление и контрол
Детайли...
| Общи събрания |
| 2021-10-01 11:31 | На 12.10.2021 ще се проведе общо събрание, организирано от "Българска фондова борса АД" за емисия "BG1100016978".
Точки от ДР:
1. Приемане на 6-месечен финансов отчет на Българска фондова борса АД за първото полугодие на 2021 г.
Проекторешение : Общото събрание приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.
2. Приемане на решение по чл. 44, ал. 5 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалба и изплащане на 6-месечен дивидент
Проекторешение : Общото събрание взема решение от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в размер на 4 876 хил. лева (четири милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди лева) да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0,55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на дивидента, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3 620 573 лв. (три милиона шестстотин и двадесет хиляди, петстотин седемдесет и три лева), съгласно Доклада на Съвета на директорите относно спазване на изискванията по чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК.
Детайли...
| Общи събрания |
| 2020-07-02 02:02 | На 15.07.2020 ще се проведе общо събрание, организирано от "БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - АД" за емисия "BG1100098059".
Точки от ДР:
1. 1. Одобряване на:
(1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2019г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2019г., придружен с Доклад на независимите одитори и
(2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2019г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2019г., придружен с Доклад на независимите одитори;
Проекторешение : Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява:
(1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2019 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2019 г., придружен с Доклад на независимите одитори и
(2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2019 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2019 г., придружен с Доклад на независимите одитори
2. 2. Обсъждане и одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2019 г.
Проекторешение : ОСА одобрява цялата печалба на БАКБ за 2019 г. след данъчно облагане да се отнесе във Фонд Резервен
3. 3. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.
Проекторешение : ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019г.
4. 4. Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2019 г.
Проекторешение : ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2019 г.
5. 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
Проекторешение : ОСА приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
6. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2019г.
Проекторешение : ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. всички членове на Надзорния съвет на БАКБ.
7. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАКБ за дейността им през 2019г.
Проекторешение : ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. всички членове на Управителния съвет на БАКБ.
8. 8. Освобождаване на член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД.
Проекторешение : ОСА освобождава г-н Серж Лиоути от длъжност като член на Надзорния съвет на БАКБ.
9. 9. Избор на нов член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД
Проекторешение : ОСА избира г-н Петър Георгиев Атанасов за нов член на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка АД за мандат равен на мандата на останалите вписани и действащи членове на Надзорния съвет, а именно до 10.05.2021г.
ОСА упълномощава и овластява Председателя на Надзорния съвет да сключи и подпише от името на дружеството договор с новия член на Надзорния съвет.
Общото събрание на акционерите определя новия член на Надзорния съвет да получава годишно възнаграждение равно по размер на годишните възнаграждения на останалите вписани и действащи членове на Надзорния съвет съгласно решението на ОСА от 29.04.2009г., а именно годишно възнаграждение в размер на 10 000 (десет хиляди) евро. Възнаграждението се изплаща месечно.
Общото събрание на акционерите потвърждава, че новоизбраният член на Надзорния съвет представя гаранция за управлението си съгласно чл.116в от ЗППЦК равна на 3-месечното му брутно възнаграждение. Гаранцията се внася по специална сметка, открита в Българо-американска кредитна банка АД по реда и при условията на чл.116в ЗППЦК.
10. 10. Одобрение на промени в състава на Одитния комитет на БАКБ.
Проекторешение : (1) ОСА освобождава г-н Серж Лиоути като член на Одитния комитет на БАКБ АД;
(2) ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-н Петър Георгиев Атанасов с мандат до 05.06.2022г.
Данните за професионалната квалификация на г-н Петър Георгиев Атанасов са включени в материалите по дневния ред.
(3) ОСА констатира, че след освобождаването от длъжност на г-н Серж Лиоути и след избора на г-н, Петър Георгиев Атанасов Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 05.06.2022г., а именно:
(1) г-н Мартин Бойчев Ганев Председател на Одитния комитет
(2) г-н Петър Георгиев Атанасов;
(3) г-жа Райка Онцова.
11. 11. Промени в Статута на Одитния комитет на Българо-американска кредитна банка АД
Проекторешение : ОСА одобрява изменения и допълнения в Статут на Одитния комитет на Българо-американска кредитна банка АД, съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по Дневния ред
12. 12. Избор на одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД на индивидуална и консолидирана основа за финансовата 2020г.
Проекторешение : За извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2020 г. на индивидуална и консолидирана база ОСА избира двете одиторски дружества регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, препоръчани от Одитния комитет, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.
Детайли...
| Общи събрания |
